Desde octubre del año pasado, el Gobierno informó sobre la obligación que tienen los entes que forman parte del sistema financiero, para certificar ante la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES que sus empleados cuentan con conocimientos de la Prevención de Lavado de Dinero.
Desde este mes hasta Agosto del 2016 las empresas del sistema financiero deben iniciar un proceso de capacitación de 90 horas.
De igual forma la aplicaión de una evaluación que certificará a la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, que los trabajadores cuentan con la información y conocimiento profesional para realizar las actividades y funciones en prevención de operaciones con recursos de procedencia ílicita.
Son 3 módulos de 30 horas cada uno, a efecto de entender las tendencias internacionales, Regulación Dómestica, aspectos de auditoría y gestión de riesgos.
Obtención del Certificado
Certificación CNBV en materia de PLD/FT
Como parte de la Reforma Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) certificará en materia de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo (PLD/FT) a auditores, oficiales de
cumplimiento y demás profesionales en la materia que presten sus
servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV
para verificar el cumplimiento de las leyes financieras y de las
disposiciones que derivan de ellas en materia de PLD/FT.
Un
mecanismo de profesionalización en materia de PLD/FT para los auditores,
oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que prestan sus
servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la
CNBV.
Objeto de la certificación en materia de PLD/FT
Constatar
que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades
financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, cuentan con
los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los
más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus
funciones, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto
de su capacidad profesional, sin perjuicio de la necesidad por parte del
profesionista de actualizarse como lo requiera la materia.
Convocatoria
La
CNBV pone a su disposición la convocatoria del primer examen de
certificación que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto de 2015.
Si quieres obtener más información de esto, puedes ingresar a la página oficial de la CNBV.
De igual forma, en este Enlace.
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